证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-001
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
可转债转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担法律连累。
迫切内容教唆：
? 未转股可转债情况：实现 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”
金额为 872,273,000 元，占“密卫转债”刊行总量的 99.99%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“密
卫转债”转股金额为 1,000 元，因转股变成的股份数目为 17 股，占“密
卫转债”转股前密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（改名前
为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）
总股本的 0.00001%。
一、可转债上市刊行大约
（一）可转债刊行大约
经中国证监会《对于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公诞生行
可篡改公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9
月 16 日公诞生行可篡改公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，刊行总数为东说念主
民币 872,388,000 元。
（二）可转债上市大约
经《对于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可篡改公司债券上市往复
的 通 知 》 （ 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 2022282 号 ） 同 意 ， 公 司
易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
（三）可转债转股价钱说明
凭证联系规则和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公诞生行可篡改
公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，公司本次发
行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可篡改为公司股份。
凭证《召募说明书》的转股价钱修正条目，在本次可转债刊行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多
的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将对转股价钱进行休养。
监事会第十一次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年范围性股票引发盘算
部分范围性股票的议案》等议案。凭证《密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司 2019 年范围性股票引发盘算》（以下简称“《2019 年范围性股票引发计
划》”）的联系规则，因公司本引发盘算中的 1 名引发对象去职、1 名引发对象
身死，不再具备引发对象的经验，其已获授但尚未打消限售的范围性股票不得
打消限售，凭证公司《2019 年范围性股票引发盘算》的规则及 2019 年第三次临
时鼓动大会的授权，公司拟对其已获授但尚未打消限售的范围性股票共计
所网站（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
对于回购刊出 2019 年范围性股票引发盘算部分范围性股票的公告》（公告编
号：2022-139）。
票的刊出事宜办理收场，并收到中国证券登记结算有限连累公司上海分公司出
具的《证券变更登记说明注解》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转
股价钱作出相应休养，由原本的 134.55 元/股休养为 134.61 元/股。本次休养符
合公司《召募说明书》的联系规则。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在
上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫化工供应链服务
股份有限公司对于范围性股票回购刊出实验完成暨“密卫转债”转股价钱休养
的公告》（公告编号：2022-176）。
届监事会第十六次会议，审议通过了《对于的议
案》等议案。凭证《公司 2022 年度利润分拨有筹画》的联系规则，公司拟向整体
鼓动每 10 股派发现款红利 5.5 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22
日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司对于 2022 年度利润分拨有筹画的公告》（公告编号：2023-
因公司实验 2022 年度利润分拨有筹画，需对“密卫转债”的转股价钱作出相
应休养，由原本的 134.61 元/股休养为 134.06 元/股。本次休养顺应公司《召募
说明书》的联系规则。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券往复所
网站（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关
于休养“密卫转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
届监事会第十六次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年范围性股票引发计
划部分范围性股票的议案》。凭证公司《2019 年范围性股票引发盘算》的联系
规则，因公司本引发盘算中的 1 名引发对象去职，不再具备引发对象的经验，
其已获授但尚未打消限售的范围性股票不得打消限售，凭证公司《2019 年范围
性股票引发盘算》的规则及 2019 年第三次临时鼓动大会的授权，公司拟对其已
获授但尚未打消限售的范围性股票共计 1,250 股进行回购刊出。具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上浮现的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权引发范围性股票回购刊出实
施公告》（公告编号：2023-069）。
具的《证券变更登记说明注解》，公司 2019 年范围性股票引发盘算中 1,250 股范围
性股票的刊出事宜已于 2023 年 6 月 5 日办理收场。因本次回购刊出的范围性股
票占公司总股本比例较小，经狡计并四舍五入，本次范围性股票回购刊出完成
后，“密卫转债”的转股价钱不变。本次转股价钱不休养顺应公司《召募说明
书》的联系规则。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于限
制性股票回购刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-076）。
届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年范围性股票引发计
划部分范围性股票的议案》。凭证公司《2019 年范围性股票引发盘算》的联系
规则，因公司本引发盘算中的 1 名引发对象去职，不再具备引发对象的经验，
其已获授但尚未打消限售的范围性股票不得打消限售，凭证公司《2019 年范围
性股票引发盘算》的规则及 2019 年第三次临时鼓动大会的授权，公司拟对其已
获授但尚未打消限售的范围性股票共计 12,500 股进行回购刊出。具体内容详见
公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上浮现的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权引发范围性股票回购注
销实验公告》（公告编号：2023-125）。
出具的《证券变更登记说明注解》，公司 2019 年范围性股票引发盘算中 12,500 股限
制性股票的刊出事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理收场。由于公司股本发生变
化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应休养，由原本的 134.06 元/股休养为
司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上浮现的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于范围性股票回购刊出实验完成暨“密
卫转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-126）。
届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年范围性股票引发
盘算部分范围性股票的议案》《对于回购刊出 2021 年股票期权与范围性股票激
励盘算部分范围性股票的议案》。鉴于公司 2019 年范围性股票引发盘算初次授
予引发对象中的 1 名引发对象因触罪人律、违背事迹说念德等举止毁伤公司利
益，导致公司打消与其工作关系，不再具备引发对象的经验；2021 年股票期权
与范围性股票引发盘算中 1 名引发对象因去职不再具备引发对象的经验，凭证
《上市公司股权引发处罚主义》《2019 年范围性股票引发盘算》《密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与范围性股票引发盘算》（以下简
称“《2021 年股票期权与范围性股票引发盘算》”）的联系规则及 2019 年第三
次临时鼓动大会、2021 年第三次临时鼓动大会的授权，公司将上述引发对象已
获授但尚未打消限售的共计 78,000 股范围性股票进行回购刊出处理。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权引发范围性股票回
购刊出实验公告》（公告编号：2023-161）。
出具的《证券变更登记说明注解》，公司 2019 年范围性股票引发盘算、2021 年股票
期权与范围性股票引发盘算悉数 78,000 股范围性股票的刊出事宜已办理收场。
由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应休养，由原本
的 134.07 元/股休养为 134.11 元/股。本次休养顺应公司《召募说明书》的联系
规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于限
制性股票回购刊出实验完成暨“密卫转债”转股价钱休养的公告》（公告编
号：2023-164）。
的收盘价低于当期转股价钱的 90%（120.70 元/股），已触发“密卫转债”转股
价钱向下修正条目。公司永诀于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届
董事会第三十四次会议、2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于向下修正
“密卫转债”转股价钱的议案》。凭证《召募说明书》的联系条目及公司 2023
年年度鼓动大会授权，空洞沟通公司本色情况，公司董事会高兴将“密卫转
债”的转股价钱由 134.11 元/股向下修正为 57.00 元/股。具体内容详见公司于
卫智能供应链服务集团股份有限公司对于向下修正“密卫转债”转股价钱暨转
股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于的
议案》等议案。凭证《公司 2023 年度利润分拨有筹画》的联系规则，公司拟向全
体鼓动每 10 股派发现款红利 5.3 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
链服务集团股份有限公司对于 2023 年度利润分拨有筹画的公告》（公告编号：
因公司实验 2023 年度利润分拨有筹画，需对“密卫转债”的转股价钱作出相
应休养，由原本的 57.00 元/股休养为 56.48 元/股。本次休养顺应公司《召募说
明书》的联系规则。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
对于休养“密卫转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。
届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于 2021 年股票期权与范围性股票激
励盘算授予范围性股票第三个打消限售期打消限售条件未成立暨回购刊出部分
范围性股票的议案》等议案。鉴于公司 2021 年股票期权与范围性股票引发盘算
授予范围性股票第三个打消限售期公司层面功绩考察斟酌未达成，打消限售条
件未成立，凭证《上市公司股权引发处罚主义》《2021 年股票期权与范围性股
票引发盘算》的联系规则及 2021 年第三次临时鼓动大会的授权，公司将对本次
引发盘算授予范围性股票的 6 名引发对象第三个打消限售期对应的已授予但尚
未打消限售的 56,775 股范围性股票进行回购刊出。具体内容详见公司于 2024 年
务集团股份有限公司对于部分股权引发范围性股票回购刊出实验公告》（公告
编号：2024-086）。
具的《证券变更登记说明注解》，公司 2021 年股票期权与范围性股票引发盘算悉数
销的范围性股票占公司总股本比例较小，经狡计并四舍五入，本次范围性股票
回购刊出完成后，“密卫转债”的转股价钱不变。本次转股价钱不休养顺应公
司《召募说明书》的联系规则。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证
券往复所网站（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫智能供应链服务集团股
份有限公司对于范围性股票回购刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2024-087）。
十八次会议、2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于变更回购股份用
途并刊出的议案》等议案，高兴公司对回购专用证券账户中 2,290,159 股库存股
进行刊出并减少注册成本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关
于实验回购股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号：2024-116）。
上述 2,290,159 股回购股份的刊出事宜已于 2024 年 9 月 11 日办理收场。由
于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应休养，由原本的
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关
于 “ 密 卫 转 债 ” 转 股 价 格 调 整 暨 转 股 停 复 牌 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《对于回购刊出 2021 年股
票期权与范围性股票引发盘算部分范围性股票的议案》《对于回购刊出 2024 年
股票期权与范围性股票引发盘算范围性股票的议案》等议案，鉴于公司 2021 年
股票期权与范围性股票引发盘算、2024 年股票期权与范围性股票引发盘算中合
计 2 名引发对象因去职不再具备引发对象的经验，凭证《上市公司股权引发管
理主义》《2021 年股票期权与范围性股票引发盘算》《密尔克卫智能供应链服
务集团股份有限公司 2024 年股票期权与范围性股票引发盘算》的联系规则及
对象已授予但尚未打消限售的悉数 121,000 股范围性股票进行回购刊出处理。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）
上浮现的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于部分股权引发范围
性股票回购刊出实验公告》（公告编号：2024-152）。
出具的《证券变更登记说明注解》，公司 2021 年股票期权与范围性股票引发盘算、
已于 2024 年 12 月 12 日办理收场。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”
的转股价钱作出相应休养，由原本的 56.31 元/股休养为 56.33 元/股。本次休养
顺应公司《召募说明书》的联系规则。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日
在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫智能供应链服
务集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱休养暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-154）。
第三次会议、2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于变更上次回购股
份用途并刊出的议案》等议案，高兴公司对回购专用证券账户中 1,129,700 股库
存股进行刊出并减少注册成本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海
证券往复所网站（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫智能供应链服务集团
股份有限公司对于实验回购股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号：2024-
上述 1,129,700 股回购股份的刊出事宜已于 2024 年 12 月 24 日办理收场。由
于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应休养，由原本的
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上浮现的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关
于 “ 密 卫 转 债 ” 转 股 价 格 调 整 暨 转 股 停 复 牌 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
二、可转债本次转股情况
（一）“密卫转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，转股
金额为 1,000 元，因转股变成的股份数目为 17 股，占“密卫转债”转股前公司
总股本的 0.00001%。
（ 二 ） 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 密 卫 转 债 ” 金 额 为
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可 变动后
引发盘算范围性 回购专用证券账
股份类别 （2024 年 9 月 转债转 （2024 年 12 月
股票回购刊出 户库存股刊出
有限售条件通顺股 156,775 0 -121,000 0 35,775
无穷售条件通顺股 161,790,251 17 0 -1,129,700 160,660,568
悉数 161,947,026 17 -121,000 -1,129,700 160,696,343
注：除“密卫转债”转股的原因外，公司股本结构变动还存在以下原因：①公司 2021
年股票期权与范围性股票引发盘算与 2024 年股票期权与范围性股票引发盘算悉数 121,000
股范围性股票的刊出事宜已于 2024 年 12 月 12 日办理收场；②公司回购专用证券账户中
四、其他
策动部门：公司证券部
策动电话：021-80228498
策动邮箱：ir@mwclg.com
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
