证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－001
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
对于可转债转股后果暨股份变动的公告
公司董事会及举座董事保证本公告实际不存在职何无理纪录、误导性述说或者
要紧遗漏，并对其实际的确凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
紧要指示：
●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日动手转股，界限 2024 年
数目为 14,187 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总额的 0.002371%。
●未转股风语转债情况：界限 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金
额为 499,785,000 元，占风语转债刊行总额的 99.957%。
●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 112,000 元，因转股变成
的股份数目为 7,444 股。
一、风语转债刊行上市大略
经中国证券监督处理委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
缔造行可解救公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022
年 3 月 25 日公缔造行了 5,000,000 张可解救公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额东谈主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。债券利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、
第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。
经上海证券往复所自律监管决定书2022105 号文痛快，公司 5 亿元可解救
公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“风语转
债”，债券代码“113643”。
笔据《上海风语筑文化科技股份有限公司公缔造行可解救公司债券召募发挥
书》的商定，本次刊行的可转债自觉行杀青之日（2022 年 3 月 31 日）起满六个
月后的第一个往复日（2022 年 10 月 10 日）可解救为公司股票，启动转股价钱
为 22.15 元/股。风语转债的转股价钱自 2022 年 7 月 14 日起，由原本的 22.15 元
/股调养为 15.26 元/股。具体实际详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券往复所
网站表示的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的指示
性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价钱自 2023 年 6 月 20 日起，
由原本的 15.26 元/股调养为 15.23 元/股。具体实际详见公司于 2023 年 6 月 13
日在上海证券往复所网站表示的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债
转股价钱调养的指示性公告》（公告编号：2023-045）；风语转债的转股价钱自
司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券往复所网站表示的《上海风语筑文化科技股份
有限公司对于可转债转股价钱调养的指示性公告》（公告编号：2024-032）。
二、风语转债本次转股情况
（一）风语转债转股情况
风语转债自 2022 年 10 月 10 日起可解救为公司股份，转股期限至 2028 年 3
月 24 日。界限 2024 年 12 月 31 日，风语转债累计已有 215,000 元解救为公司股
份，累计转股 数为 14,187 股，占风语 转 债转股前公司 已刊行 股份总额的
的金额为 112,000 元，因转股变成的股份数目为 7,444 股，占风语转债转股前公
司已刊行股份总额的 0.001244%。
（二）风语转债未转股情况
界限 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金额为 499,785,000 元，占风
语转债刊行总额的 99.957%。
三、股份变动情况
单元：股
本次变动前 本次变动后
变动数
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
无尽售条目流畅股份（流畅
股）
股份总额 594,777,993 7,444 594,785,437
四、关联姿色
关联姿色：董事会文牍办公室
电话：021-56206468
传真：021-56206468
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
